Следователи cледственной части СУ УМВД России по городу Тюмени завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении организатора и 17 участников преступной группы. Они обвиняются в серии мошенничеств с обналичиванием средств материнского капитала, а лидер – ещё и в легализации криминального дохода.
По данным следствия, схему хищения бюджетных денег в 2015 году разработала жительница Кургана 1982 года рождения. Для реализации плана она создала фирму, которая официально занималась предоставлением консультационных услуг при покупке и продаже недвижимости. В разное время в противоправную деятельность вовлекла 17 человек.
Суть мошеннического замысла сводилась к тому, что злоумышленники находили через знакомых в Кургане и Тюмени женщин, имеющих право на получение материнского капитала, сумма которого в то время составляла в среднем порядка 466 тысяч рублей. Соучастники вводили держателей сертификатов в заблуждение и уверяли, что есть законный способ получить часть положенной от государства суммы на руки.
Затем подельники подбирали в Курганской области дома стоимостью около 80 тысяч рублей в отдалённых населённых пунктах и от лица обратившихся к ним гражданок по доверенности оформляли договоры купли-продажи на приобретение данного жилья. На бумаге цена недвижимости намеренно завышалась до размера материнского капитала.
Подготовленный пакет документов сообщники направляли в подразделения пенсионного фонда для получения компенсаций из бюджета. При поступлении денег на счёт компании аферисты отдавали около 80 тысяч продавцам жилья, от 50 до 80 тысяч женщинам, имевшим право на получение маткапитала, а остальное забирали себе. В общей сложности злоумышленниками было похищено из бюджета 55 миллионов рублей.
Для легализации полученных незаконным способом средств лидер организованной группы подыскивала желающих улучшить кредитную историю, предоставляла им займы и переводила на их карты. Граждане сразу же возвращали ей эти деньги наличными.
В ходе расследования допрошены более 400 свидетелей, проведены осмотры около 120 объектов недвижимости и изъят большой массив переданных злоумышленниками в пенсионный фонд документов. В целях возмещения ущерба на имущество фигурантов, а также на их расчётные счета наложен арест.
Материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 с. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора участники группы дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
#ТюменскаяОбласть #полиция
