Крупные денежные переводы между своими счетами будут считаться подозрительными
Но не стоит переживать, будут проверять не сам факт перевода между своими счетами, а последующую отправку крупной суммы «незнакомому» получателю.
Критерии проверки:• Сумма перевода от 200 тысяч рублей
• Получатель — человек, которому вы не переводили деньги последние полгода
• Этому переводу предшествовал перевод средств себе через СБП
Новый механизм направлен на борьбу с мошенническими схемами.
