Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г. Курган.
Он обвиняется по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенные организованной группой),
пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные организованной группой, с целью облегчить совершения другого преступления).
По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый вступил в организованную преступную группу и за вознаграждение предоставил свое фото для изготовления поддельного паспорта на имя генерального директора коммерческой организации ООО «Торговый дом Интеграл», действующей на территории г. Москва.Далее, согласно разработанному плану, соучастники предоставляя в банковские учреждения в Кургане и Москве поддельные учредительные документы организации и поддельный паспорт, открыли шесть расчетных счетов.
Полученные логины и пароли для удаленного доступа к счетам они передали за денежное вознаграждение неустановленным лицам для использования в теневом обороте.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд города Тюмени.
