Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г. Курган.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенные организованной группой),

пп. а и б ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные организованной группой, с целью облегчить совершения другого преступления).

По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый вступил в организованную преступную группу и за вознаграждение предоставил свое фото для изготовления поддельного паспорта на имя генерального директора коммерческой организации ООО Торговый дом Интеграл, действующей на территории г. Москва.

Далее, согласно разработанному плану, соучастники предоставляя в банковские учреждения в Кургане и Москве поддельные учредительные документы организации и поддельный паспорт, открыли шесть расчетных счетов.

Полученные логины и пароли для удаленного доступа к счетам они передали за денежное вознаграждение неустановленным лицам для использования в теневом обороте.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд города Тюмени.