В Тюменской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового органа в крупном размере
По версии следствия, за 2024-2025 годы у обвиняемого, осуществляющего свою деятельность в сфере грузовых автомобильных перевозок образовалась задолженность по уплате налога в общей сумме свыше 10,6 млн руб. Налоговыми органами было принято решение о временной приостановке расходных операций по счетам коммерческой возглавляемой им организации и инициировании процесса взыскания долга.
С целью сокрытия денежных средств, необходимых для погашения долговых обязательств бывший руководитель компании произвел перечисление средств через счета третьего лица на сумму более 10 млн рублей, минуя собственные расчетные счета, таким образом исключив возможность отражения указанных платежей на счетах самой организации.
Уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам МИ ФНС №14 по Тюменской области.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
