Незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.
По предварительным данным, организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата.В нарушение законодательства соучастники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций.
Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку различного оборудования.
В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не проводилась.
За каждую такую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы перевода.
Предварительный доход от криминального бизнеса составляет более 540 млн рублей, а нелегальный оборот превышает три миллиарда рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали двоих подозреваемых в Тюменской области и одного – в г. Санкт-Петербурге. В ходе обысков изъяты печати, электронные носители информации, средства связи и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Троим фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Информация о юридических лицах, которые предоставляли денежные средства для обналичивания, будет передана в налоговые органы для принятия соответствующих мер налогового контроля.
#РаботаетПолиция
Подписаться ВКонтакте
Поддержать ТГ-канал
Подписаться @ivolk в MAX
