Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.
Он обвиняется по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в период 2020-2022 гг. обвиняемый занимался противоправной деятельностью по«обналичиванию» денежных средств недобросовестных предпринимателей.
В этих целях им было зарегистрировано два общества с ограниченной ответственностью, должности
руководителей в которых занимали номинальные лица.
На счета данных организаций от клиентов обвиняемого за якобы выполненные работы поступали денежные средства,
которые впоследствии через подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей снимались в банкоматах и передавались заказчикам.
Тем самым обвиняемый, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, фактически оказывал банковские услуги по открытию и ведению счетов юридических лиц, их кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств.
При этом несоблюдение им предусмотренных законом требований к такой деятельности привело к уклонению
указанных организаций от банковского и государственного контроля и нарушению установленных правил организации наличного денежного обращения.
Полученный от противоправной деятельности доход превысил 8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.
